Agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC), en una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, han detenido a tres personas e investigan a ocho más por delitos de administración desleal, corrupción entre particulares, falsificación de documentos, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.
La investigación se inició en 2020 cuando los controles internos de una Clínica Privada de Barcelona detectaron que un alto directivo del centro habría cambiado el sistema de compras de equipamiento médico para adjudicar los contratos a una empresa nueva sin experiencia en el sector . Las compras, se estaban realizando a un precio muy superior al de mercado sin aparente lógica y con unas condiciones económicas muy perjudiciales para el centro médico. El perjuicio podía ser superior a 1.000.000 de euros.
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, bajo la tutela y dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, logró vincular a las sociedades de este directivo con los responsables de la empresa proveedora y se pudo rastrear el dinero abonado por la cínica que, una vez transferido al proveedor, se repartían a partes iguales entre la empresa y el propio alto cargo que había adjudicado los contratos.
Para evitar que se vinculara a esta persona con la empresa beneficiada por los contratos se interpusieron diferentes sociedades a nombre de familiares suyos y se emitieron facturas ficticias.
La investigación ha permitido acreditar también un levantamiento de bienes en perjuicio de la Hacienda Pública e identificar el destino final del dinero defraudado, parte de los cuales se transfirieron a Andorra y Emiratos Árabes Unidos, así como la reinversión en la adquisición de un amarre en un puerto deportivo.
El 7 de septiembre de 2022 se realizó un operativo que concluyó con la detención de los investigados. Por otro lado, el dispositivo permitió recoger indicios probatorios de tres despachos profesionales y el bloqueo de inmuebles en cuatro Registros de la Propiedad de Catalunya.
La investigación sigue abierta y en estos momentos no se descartan nuevas detenciones.
