h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
En cuatro investigaciones en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social. Han sido detenidas dos personas y otras tres investigadas no detenidas por su presunta participación en delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución. Se han realizado informes patrimoniales de los deudores, aflorando bienes ocultos para su embargo por la…
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente…
El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, advierte sobre la existencia de ataques Phishing a empresas españolas, con el fin de clonar y manipular los Datafonos y TPV. Modus Operandi El cibercriminal se pone en contacto con corporaciones empresariales a través de un número telefónico móvil fraudulento (+593983480473) mediante mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por…
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid, Barcelona y Valencia a 17 personas durante el “e-COMM 2020” -action plan contra el fraude en comercio electrónico-. Los arrestados formaban parte de diversas estructuras delincuenciales dedicadas a la comisión de estafas a través de Internet, al realizar compras online en diversos comercios y plataformas de…
Una de las tramas investigadas creó una empresa sin actividad en Panamá para realizar operaciones financieras y desviar su patrimonio En otra de las actuaciones realizadas, una empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales utilizó como testaferros a trabajadores sin cualificación ni recursos para la constitución de nuevas mercantiles Agentes de la Policía Nacional…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación “NUBE”, con actuaciones de investigación en la provincia de Huelva, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como restauración, el alquiler de inmuebles, los productos agrarios o la construcción…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 2.000.000 de euros. Han sido detenidas dos personas, una de ellas un varón que simuló su muerte durante tres años para continuar su actividad delictiva y conseguir el archivo…
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano kazajo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición interpuesta por las autoridades de su país de origen por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se remontan al periodo comprendido…
En la operación Maskos, la Guardia Civil, en el marco de la operación MASKOS, ha detenido en Baena (Córdoba) a dos personas por la venta fraudulenta online de material sanitario a los que se les imputa un delito continuado de estafa. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de…
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de origen nigeriano especializada en la falsificación de tarjetas bancarias, fraude a través de Internet, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Sus 36 integrantes los han detenido por un fraude que sobrepasa el millón y medio de euros y cuyos afectados residen en un…
