fraude archivos - Página 5 de 7 - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

Desarticulada una organización criminal que defraudó siete millones de euros de IVA en el sector de la compraventa de vehículos usados

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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación DROSIPAN-TERMINO, han desarticulado una organización delictiva que utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias situadas en Portugal para introducir vehículos en España procedentes de Alemania. Una vez en nuestro país, la trama vendía los vehículos mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago…

La Policía Nacional descubre en Asturias un fraude a la Seguridad Social superior a los tres millones de euros

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En cinco investigaciones, los agentes han constatado la presunta responsabilidad de 14 personas y han tomado 41 declaraciones testificales. Una de las tramas investigadas es creada por un matrimonio que, a través de Internet, recurrían a un testaferro profesional y le situaban como representante de sus empresas deudoras. Otra de las tramas es de origen…

Ascienden a más de 800 los permisos de conducir venezolanos falsos intervenidos para ser canjeados por el carnet español

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Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, han interceptado un total de 807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por permisos españoles. Las intervenciones de los documentos se han practicado durante una operación policial que se ha llevado a cabo a lo largo de tres…

Desarticulado en Barcelona y Castellón un grupo criminal que cometía estafas haciéndose pasar por operarios de compañías eléctricas

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Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo conjuntamente una investigación que ha permitido desarticular a un grupo criminal asentado en las provincias de Barcelona y Castellón, dedicado a la comisión de estafas mediante el engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios (principalmente hostelería). Para ello…

La Policía Nacional detiene dos hombres por ocultar dispositivos entre su ropa para superar de forma fraudulenta el examen teórico de conducir

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Saler y Requena (Valencia) a dos hombres de 42 y 56 años, de origen paquistaní, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, tras presentarse al examen teórico de obtención del permiso de conducir con dispositivos electrónicos ocultos debajo de la ropa, con el objetivo…

La Policía Nacional destapa un fraude de más de 2.000.000 de euros a la Seguridad Social cometido por una farmacia de Huelva

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Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han detenido en Huelva, mediante una operación contra el fraude a la Seguridad Social en materia de sanidad, a cinco personas a las que se les imputan delitos continuados de falsedad documental y estafa al Servicio Andaluz de…

Detenidos tres jóvenes por usar los DNI de otras personas para alojarse en hoteles

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunt a tres jóvenes dos de ellas de 18 años y la tercera menor de edad, como presuntas autoras de un delito de usurpación de identidad, tras al parecer utilizar los documentos nacionales de identidad de otras jóvenes mayores de edad, para alojarse en habitaciones de hotel….

La Policía Nacional alerta sobre un incremento de intentos de estafas a las Administraciones Públicas

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La dinámica delictiva que se está extendiendo es la suplantación, por parte de las organizaciones criminales, de responsables públicos de contratos específicos, para lo cual desarrollan un engaño a través de correos electrónicos basado en datos precisos y pormenorizados de contrataciones reales. Aunque el aumento detectado en las últimas semanas afectan especialmente a organismos públicos,…

La Policía Nacional detiene a un hombre que obtuvo datos de más de 4.000 tarjetas bancarias usando el método smishing

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de estafa tras obtener, mediante el método conocido como smishing, datos de más de 4.000 tarjetas bancarias para comprar en diferentes comercios y retirar dinero en cajeros automáticos. Las investigaciones se iniciaron en el…

La Policía Nacional destapa en Tenerife un fraude de más de 600.000 euros a la Seguridad Social

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Una operación policial llevada a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social. Se ha podido determinar la participación delictiva de once personas -principalmente los administradores de las empresas, familiares, sus testaferros y trabajadores que figuraban en connivencia- a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social, frustración de la…