h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que había defraudado 4.298.601 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social desde 2011. Han detenido a seis personas en la provincia de Cádiz y una en Madrid. Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad…
Los investigadores comprobaron que la presunta víctima retiró el efectivo de un cajero automático situado en un establecimiento. El agente que tramitó la denuncia observó una actitud extraña en el varón, lo que le hizo levantar las sospechas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 22 años, de origen…
Se han incautado más de 600 toneladas de semillas y plantas, así como 116.000 litros de bebidas espirituosas Este año la operación se ha centrado en vino y bebidas alcohólicas, miel, pasaporte y carne de caballo para consumo humano, miel y productos de apicultura, así como semillas y plantas En Europa se había defraudado hasta…
Operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude Es la mayor operación a nivel europeo realizada hasta la actualidad contra el fraude de gases de efecto invernadero, habiéndose intervenido más de 27.000 kilogramos de gases fluorados y descubierto más de 180.000…
En el marco de la operación ACUARIOS, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, la Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas Galo, se ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al fraude fiscal a través de la compraventa simulada de vehículos, la venta ilegal a terceras personas de vehículos adquiridos mediante leasing y la…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Las Palmas una operación contra personas y sociedades que, presuntamente, defraudaron a la Seguridad Social más de tres millones de euros. Las investigaciones comenzaron a principios del año 2021, tras recibir escrito-denuncia…
Han sido detenidas siete personas y otras dos investigadas no detenidas, por los delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación Algunas empresas cambiaban su titularidad, pero no su actividad, evitando el pago de deudas y embargos Una de las sociedades encartadas en la trama empresarial había nombrado como administrador a una…
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado en A Coruña un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios,…
Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), han desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática. La fase de ejecución de esta importante operación…
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación DROSIPAN-TERMINO, han desarticulado una organización delictiva que utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias situadas en Portugal para introducir vehículos en España procedentes de Alemania. Una vez en nuestro país, la trama vendía los vehículos mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago…
