fraude archivos - Página 4 de 7 - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que defraudó más de 1.200.000 euros con la alteración de expedientes de accidentes de tráfico

La empleada de una compañía aseguradora fue quien, prevaliéndose de los cargos que ocupó en la empresa, comenzó con las actividades delictivas, apoyándose en otra persona que emitía numerosas facturas falsas de servicios de fisioterapia. Han sido detenidas 33 personas acusadas de fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales, todas ellas relacionadas con la…

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de cuatro millones de euros

h50 Digital Policial3 años desde que se envió04 minutos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que había defraudado 4.298.601 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social desde 2011. Han detenido a seis personas en la provincia de Cádiz y una en Madrid. Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad…

Detenido un hombre ecuatoriano en Valencia tras simular que le habían realizado cargos fraudulentos

h503 años desde que se envió03 minutos

Los investigadores comprobaron que la presunta víctima retiró el efectivo de un cajero automático situado en un establecimiento. El agente que tramitó la denuncia observó una actitud extraña en el varón, lo que le hizo levantar las sospechas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 22 años, de origen…

La Guardia Civil detiene e investiga a 120 personas en 16 operaciones contra el fraude alimentario

H50 Digital Policial3 años desde que se envió09 minutos

Se han incautado más de 600 toneladas de semillas y plantas, así como 116.000 litros de bebidas espirituosas Este año la operación se ha centrado en vino y bebidas alcohólicas, miel, pasaporte y carne de caballo para consumo humano, miel y productos de apicultura, así como semillas y plantas En Europa se había defraudado hasta…

Desarticulada la organización más activa en la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados

H50 Digital Policial3 años desde que se envió09 minutos

Operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude Es la mayor operación a nivel europeo realizada hasta la actualidad contra el fraude de gases de efecto invernadero, habiéndose intervenido más de 27.000 kilogramos de gases fluorados y descubierto más de 180.000…

Desarticulada una organización criminal internacional que llegó a defraudar 4,5 millones de euros

h50 Digital Policial3 años desde que se envió011 minutos

En el marco de la operación ACUARIOS, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, la Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas Galo, se ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al fraude fiscal a través de la compraventa simulada de vehículos, la venta ilegal a terceras personas de vehículos adquiridos mediante leasing y la…

La Policía Nacional descubre en la provincia de Las Palmas un fraude superior a tres millones de euros

h50 Digital Policial3 años desde que se envió08 minutos

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Las Palmas una operación contra personas y sociedades que, presuntamente, defraudaron a la Seguridad Social más de tres millones de euros. Las investigaciones comenzaron a principios del año 2021, tras recibir escrito-denuncia…

La Policía Nacional descubre en las provincias de Ciudad Real y Albacete un fraude superior a 2.000.000 de euros

H50 Digital Policial3 años desde que se envió08 minutos

Han sido detenidas siete personas y otras dos investigadas no detenidas, por los delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación Algunas empresas cambiaban su titularidad, pero no su actividad, evitando el pago de deudas y embargos Una de las sociedades encartadas en la trama empresarial había nombrado como administrador a una…

La Policía Nacional destapa en A Coruña un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

h50 Digital Policial4 años desde que se envió08 minutos

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado en A Coruña un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios,…

Descubierto un fraude intracomunitario de IVA en el sector de la informática de más de 26 millones de euros entre los años 2017 y 2020

h50 Digital Policial4 años desde que se envió07 minutos

Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), han desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática. La fase de ejecución de esta importante operación…