fraude archivos - Página 3 de 7 - h50 Digital Policial - Noticias, sucesos y actualidad en España

La Policía Nacional y la CNMV firman un convenio para perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas

Mediante este acuerdo, la Policía Nacional informará a la CNMV sobre las personas o entidades que pudieran cometer infracciones contra los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales que estén relacionados. La CNMV, por su parte, comunicará a la Policía Nacional cualquier indicio de fraude financiero, y le prestará asesoramiento para…

Detenidas cuatro personas por realizar compras fraudulentas con tarjetas de crédito

h503 años desde que se envió06 minutos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 20 y 32 años, de origen marroquí, como presuntas autoras de los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal, tras sorprenderlos infraganti intentando realizar compras fraudulentas en varios establecimientos con tarjetas de crédito vinculadas a teléfonos móviles….

Instalan cámaras en las mascarillas para copiar en los exámenes del carnet de conducir en Navarra

H50 Digital Policial3 años desde que se envió2 años desde que se envió02 minutos

Diez personas han sido “pilladas in fraganti” copiando en el carnet de conducir en Navarra. Utilizaban sofisticados aparatos de visión y audio. Se hallaban camuflados en el pecho y en la propia mascarilla que es obligatorio llevar al examen. De este modo, conseguían hacer llegar la imagen de las preguntas del examen al exterior. Una persona…

La Policía Nacional descubre en Tenerife un fraude a la Seguridad Social cercano a los ochocientos mil euros

h503 años desde que se envió07 minutos

Han sido detenidas siete personas por su presunta implicación en tres delitos contra la Seguridad Social y cuatro de Frustración de la Ejecución. En una de las tramas, el empresario ocultaba la facturación real del negocio a través de cuentas paralelas y, en otro de los casos, el método de ocultación fue por medio de…

Te puede pasar a ti

H50 Digital Policial3 años desde que se envió05 minutos

El fraude y la ciberdelincuencia o como se han llamado siempre, los “timos” están en boca de todos, aunque los nuevos carteristas o “timadores” son más sofisticados y más ambiciosos A pesar de conocer las estafas más habituales y saber algunos consejos para evitar ser una víctima más, cada día muchas personas son engañadas mediante…

La Policía Nacional destapa en Vizcaya un fraude a la Seguridad Social superior al millón de euros

h50 Digital Policial3 años desde que se envió3 años desde que se envió06 minutos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Vizcaya a cuatro personas por su presunta participación en un fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la preparación y elaboración de productos cocinados o la construcción, cuantificándose el fraude total en 1.124.763 euros. Una quinta persona está siendo investigada por…

Consejos para evitar estafas en las plataformas de compra venta de segunda mano

H50 Digital Policial3 años desde que se envió04 minutos

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano también pueden ser utilizadas por los estafadores. Hay diversas modalidades de fraude y puede darse tanto si compras como si vendes Desde el Banco de España, nos dan una serie de consejos para realizar compras y ventas de forma segura y detectar los intentos de fraude…

Campaña de prevención de lucha contra el fraude y prevención de los trabajadores en el sector del deporte profesional

h50 Digital Policial3 años desde que se envió3 años desde que se envió07 minutos

En el día de hoy, la Guardia Civil junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está realizando inspecciones en distintos clubs de fútbol que militaron en 2ªB en los últimos años con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados…

La Policía Nacional detiene a 26 personas como responsables de transacciones fraudulentas valoradas en casi 170.000 euros

h503 años desde que se envió07 minutos

Se trata de una actuación policial internacional dirigida contra el fraude en el comercio online, en la que han participado 18 países y que ha dado como resultado la detención de otras 20 personas fuera de las fronteras españolas. Esta campaña constituye la sexta actuación a nivel internacional contra el fraude en el comercio online….

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que defraudó más de 1.200.000 euros con la alteración de expedientes de accidentes de tráfico

h503 años desde que se envió05 minutos

La empleada de una compañía aseguradora fue quien, prevaliéndose de los cargos que ocupó en la empresa, comenzó con las actividades delictivas, apoyándose en otra persona que emitía numerosas facturas falsas de servicios de fisioterapia. Han sido detenidas 33 personas acusadas de fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales, todas ellas relacionadas con la…