Detenido un hombre que expedía recetas falsas para la obtención y distribución de psicotrópicos

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 20 años por un delito continuado de falsedad documental y usurpación de estado civil. Además, se ha procedido a la investigación de 58 personas, por la compra de las recetas falsas y la adquisición de los medicamentos psicotrópicos.  Las primeras pesquisas arrancaron en…

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La Policía Nacional detiene a un hombre acusado de cohecho internacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de…

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La Policía Nacional detiene a 25 personas por favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 personas y han desarticulado una organización criminal dedicada, supuestamente, al favorecimiento de la inmigración irregular y la falsedad documental. El entramado estaba especializado en suplantar la identidad de migrantes y superar en su nombre los trámites para la obtención de la nacionalidad española a cambio de…

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La Guardia Civil interviene 30 toneladas de gases “ecológicos” comercializados de forma fraudulenta

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Ecogas”, ha detenido a seis personas e investigado a una séptima en Valencia, Granada, Alicante y Lleida por comercializar de manera fraudulenta diversos tipos de gases refrigerantes derivados de los hidrocarburos. Se les imputan los delitos de riesgo de estragos, estafa, falsedad documental y pertenencia a…

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La Policía Nacional detiene a un hombre en Vigo como autor de varias estafas y falsedad documental en pisos de alquiler

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, detienen a un hombre como autor de un delito de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad en pisos de alquiler en Vigo. Desde hace meses el grupo de investigación UDEF, seguía la pista del ahora detenido, habiéndose presentado hasta seis denuncias de estafas en pisos…

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La Policía Nacional detiene a un miembro de un grupo organizado acusado de falsedad documental y usurpación de identidad en Vigo

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela han detenido a un hombre, como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil y estafa. La investigación se inicia tras una llamada de una sucursal bancaria de Vigo a la Sala CIMACC 091 de la Comisaría de Policía Nacional, informando que en…

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La Policía Nacional desmantela una organización dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos marroquíes

La Policía Nacional desmantela una organización dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos marroquíes. Los clientes pagaban en torno a 3.000 euros al grupo criminal para conseguir la residencia en España, por lo que se estima unos beneficios de la organización de unos 150.000 euros. Presentaban en las oficinas de extranjería documentación de filiación como…

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La Guardia Civil detiene a una mujer por estafar más de 7800 euros

La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “MACHUNGWA”, ha detenido a 1 mujer de 48 años, y nacionalidad española por 1 delito continuado de estafa, 2 de usurpación de estado civil y 1 de falsedad documental. La operación comenzó en abril, tras la denuncia interpuesta de la gerente de una tienda…

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La Guardia Civil de Guipúzcoa detiene a 3 personas por estafas en internet

La Guardia Civil de Guipúzcoa, en el marco de la operación Errepikatus, ha detenido a tres varones, uno de nacionalidad española y otros dos de nacionalidad nigeriana, relacionados con la comisión de delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició en junio…

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La Policía Nacional detiene a un hombre que intentaba financiar un producto con documentación falsa

Agentes la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 35 años, de origen español, como presunto autor de los delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental. El sospechoso presentó el DNI de otra persona y una nómina y un justificante bancario falsificados, para financiar un teléfono móvil de 1.356…

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