Desarticulada una organización criminal en Cataluña especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas

Los investigados obtenían los DNI mediante técnicas de ingeniería social en portales de compraventa de productos de segunda mano o mediante hurtos y, posteriormente, los utilizaban para conseguir efectivo en las sucursales bancarias, abrir cuentas o solicitar créditos haciéndose pasar por sus legítimos titulares. La organización, que estaba afincada principalmente en Barcelona pero operaba en…

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Vídeo | Detenido un hombre por apropiarse de donaciones de La Palma y venderlas en tiendas de segunda mano

El estafador se ofreció a trasladar hasta La Palma en tres contenedores todas las donaciones que una asociación de Tenerife había recibido El valor de las donaciones recuperadas por la Guardia Civil asciende a 15.000 euros La Guardia Civil ha detenido a un hombre como autor de un delito de estafa por apropiarse de donaciones…

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Detenidas 62 personas en el marco de una acción global contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero

La operación EMMA-7, coordinada por EUROPOL, se ha saldado con 1.803 arrestos y 7000 transacciones fraudulentas notificadas Es la séptima actuación internacional contra la actividad de las denominadas “mulas de dinero” en la ejecución de movimientos dinerarios fraudulentos online Unos 400 bancos e instituciones financieras se han sumado a la lucha contra transacciones fraudulentas de…

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Consejos ante el aumento de las compras por Internet durante estos días

Se trata de seguir una serie de recomendaciones de la Ertzaintza, para evitar caer en aquellas redes delincuenciales que suelen aprovechar el aumento de las ventas por Internet durante estas fechas para incrementar su actividad Siguiendo unos mínimos pasos podremos evitar su actuación y ser víctimas de engaños o estafas durante estas fechas prenavideñas Estas…

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¿Qué es el phishing y cómo evitarlo? ¡No piques!

El aumento del comercio electrónico, una banca cada vez más digitalizada y el creciente uso de la tarjeta como medio de pago son aprovechados por los ciberdelincuentes para conseguir tus datos bancarios. El Portal publica una nueva serie para explicar qué técnicas emplean y cómo protegerte. Comenzamos con este post, donde nos detendremos en, quizá, la más habitual de…

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Consejos para evitar estafas en las plataformas de compra venta de segunda mano

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano también pueden ser utilizadas por los estafadores. Hay diversas modalidades de fraude y puede darse tanto si compras como si vendes Desde el Banco de España, nos dan una serie de consejos para realizar compras y ventas de forma segura y detectar los intentos de fraude…

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Nunca envíes una foto de tu DNI

Hoy en día se tiende a realizar infinidad de gestiones on-line, a través de Internet, para facilitar los trámites y ahorrar también tiempo a los usuarios Desde abrir líneas telefónicas, cuentas bancarias a realizar cualquier compra sin pisar físicamente un establecimiento o una entidad bancaria. Todo ello tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes Con…

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Seis consejos para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia

Según comenzamos nuestra andadura por el mundo digital, lo primero de lo que nos damos cuenta, es que muchos de nosotros tenemos unas carencias de formación y de información que nos hacen vulnerables frente a quienes quieren sacar provecho de ello Los ciberdelincuentes, en muchos casos, no necesitan desarrollar complejas estrategias para alcanzar sus objetivos…

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La Policía Nacional detiene a dos miembros de un grupo criminal internacional que estafó 326.000 euros por toda España

La pareja arrestada, tras cometer el fraude, reenviaba el dinero obtenido a otros miembros de la organización que se encontraban asentados en diversos países europeos. El entramado tenía su centro de operaciones en la provincia de Almería, donde se han practicado cuatro entradas y registros domiciliarios. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería…

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