h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
La Guardia Civil ha detenido a una persona por varios delitos económicos, acusado de defraudar más de 800.000 € evadiendo el pago del impuesto local denominado IPSI. La investigación se inició al recibir la fiscalía de Melilla una denuncia ya que el autor se había hecho con la titularidad y administración de un número muy…
La Agencia Tributaria y Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal que habría llegado a defraudar más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos. La organización, asentada en Sevilla, vendía ingentes cantidades de producto a un precio inferior al de mercado en toda España y…
Agentes de la Policía Nacional, en una operación dirigida contra las “mulas” de dinero –cuya función es recibir las transferencias fraudulentas de las estafas bancarias-, han detenido a 207 personas por defraudar más de 830.000 euros mediante fraudes a través de banca online. Mediante la técnica de spoofing, los ciberdelincuentes suplantaban los números de teléfono…
El magistrado atribuye a los investigados en la denominada ‘Operación Pompeya’ un total de 119 delitos fiscales supuestamente cometidos a través de seis tramas delictivas diferentes El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a un total de 32 personas por los delitos fiscales derivados de la creación de un entramado…
Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola (Málaga), han desarticulado una organización presuntamente dedicada a la defraudación a la Hacienda Pública en productos de consumo. Han detenido a 14 personas por defraudar hasta 4.000.000 de euros en la venta de productos relacionados con el sector de…
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano kazajo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición interpuesta por las autoridades de su país de origen por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se remontan al periodo comprendido…
