Desarticulada una organización criminal dedicada al “fraude del CEO” que habría blanqueado casi un millón de euros

Disponía de un amplio entramado empresarial que habría recibido y blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de 850.000 euros En los registros de las viviendas de los implicados se hallaron 154.000 euros en efectivo, uniformes de la Guardia Civil, vehículos de alta gama, 8 armas cortas, 13 armas largas, un fusil de asalto y silenciadores…

Leer más
tecnología-redes-sociales-ceo-estafa-ciberseguridad-h50

La estafa del CEO: ciberdelincuentes multimillonarios a golpe de clic

Un empleado del departamento de finanzas de una prestigiosa multinacional en España, a quién llamaremos Miguel Garcia, recibe un mensaje de correo electrónico del que parece ser el correo corporativo del director ejecutivo de la compañía. El mensaje de correo advierte que la empresa está realizando una importante adquisición e instruye al destinatario financiero para…

Leer más

Desmantelado un entramado de “mulas de dinero” que recibía dinero de estafas

Han sido detenidas 23 personas y se han identificado a numerosas víctimas en España, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Lituania, Malta, República Checa, Suecia y Suiza Los arrestados recibían capital procedente de diferentes fraudes -ofertas falsas de empleo, falsas herencias, fraude al CEO, premio de la Lotería o chiringuitos financieros- y lo canalizaban a otras cuentas…

Leer más

Nueve detenidos tras estafar más de 230.000 euros simulando ser jefes de empresas

A esta tipología delictiva se le conoce como CEO, ya que los empleados creen que operan para el administrador del negocio Los arrestados estaban ubicados en diferentes puntos de la provincia de Valencia La organización abrió más de 35 cuentas bancarias para ocultar el dinero obtenido de forma fraudulenta Agentes de la Policía Nacional han…

Leer más

La Policía Nacional detiene a nueve personas por la estafa de más 350.000 euros a través de la modalidad CEO

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas e investigadas tres más, cinco hombres y siete mujeres de entre 20 y 64 años, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La infraestructura creada por dicha organización consiguió estafar por dicho método una cantidad de…

Leer más

La Policía Nacional detiene a 11 ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 ciberdelincuentes que, habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países. Estas once personas fueron arrestadas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería…

Leer más
error: Contenido protegido por derechos de autor c) 2021 h50. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.