h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
Los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros -Cuba, República Dominicana y EEUU- donde era convertido en bienes de distinta naturaleza Para llevar a cabo la ilícita actividad, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasmas, carentes de actividad, que…
Han sido detenidas 38 personas y se ha practicado un total de 30 registros en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas. Se ha intervenido más de media tonelada de marihuana, 2 kilogramos de metanfetamina, 160.000 euros en efectivo, siete vehículos de alta gama, joyas y relojes de lujo, así como…
16 personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga por pertenencia a organización criminal, a quienes se les ha intervenido más de 420 kilogramos de cocaína. La investigación sobre este grupo comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo utilizaba el CIF de una empresa antigua para importar fibra…
Operaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos. Esta operación policial internacional, que no tiene precedentes en su ámbito debido a su envergadura, ha supuesto la práctica de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España (2), así como la detención de 19…
En el auto de la AN describe a la organización como un conglomerado de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total…
