Desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas entre 2017 y 2019

La Policía Nacional en una operación conjunta coordinada por Europol, junto con la Guardia Civil, la Oficina de Policía Criminal de Lituania, la Dirección de Ingresos y Aduanas del Reino Unido, la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia y la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia se ha desmantelado uno…

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La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en el marco de la operación “BACO2019”, ha procedido a la detención de 4 personas y a la investigación de otras 6 pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellamiento y venta de vino de manera masiva y fraudulenta consistente en la puesta…

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La Guardia Civil desarticula una organización criminal autónoma de blanqueadores de dinero a través de la compra-venta de criptomoneda

La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación KAMPUZO, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante múltiples operativas, entre las que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, cuyas empresas propietarias están al margen de…

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Dos policías detenidos en Algeciras, acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

La Policía Nacional de Algeciras ha detenido a dos policías, uno de ellos perteneciente a la Escala Ejecutiva, por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Un empresario y un agente de Aduanas también podrían haber sido arrestados en el marco de una investigación que sigue abierta.  Desde primeras horas de la…

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