Detenidas 40 personas en La Línea en una operación contra el blanqueo de capitales y la ordenación del territorio

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal tras la detención de 40 personas en La Línea de la Concepción (Cádiz), como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita y contra la ordenación del territorio. Los detenidos…

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La Guardia Civil desarticula una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Fruta”, desarrollada en Sevilla ha desmantelado una organización criminal asentada en la Vega del Guadalquivir dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación se inició a principios del presente…

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Desarticulada una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales

Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Hay 39 personas detenidas y se han desmantelado cinco laboratorios de procesamiento de cocaína y un taller de fabricación de sistemas de ocultación de dinero. Asimismo,…

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Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales

En el marco de la operación LANIGAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria coordinado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de EUROPOL, han llevando a cabo distintas actuaciones en Illes Balears, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería,…

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Desarticulada una organización internacional que explotaba víctimas captadas en Rumanía mediante el método lover boy

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el marco de un Equipo Conjunto de Investigación formado por España, Italia y Rumanía y coordinado por Eurojust y Europol han desarticulado una organización internacional que explotaba a víctimas de nacionalidad rumana captadas mediante el método lover boy. La organización, que manipulaba a sus…

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La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos casos de corrupción en la Federación de Rusia

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en el día de ayer la Operación “HAMMER”, con la detención en Viena (Austria) de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, y la detención en nuestro país de la ex mujer y el hijo de esta persona, también de nacionalidad…

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Tres detenidos por estafar más de diez millones de euros a empresas extranjeras

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por haber estafado a 12 empresas extranjeras a través de fraudes informáticos. La cantidad total estafada asciende a los 10.700.000 euros.  Las empresas víctimas de este ciberdelito tienen sede en Bélgica, Venezuela, Bulgaria, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Chile y Reino…

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Desarticulada en La Línea de la Concepción una organización dedicada a blanquear fondos procedentes del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en La Línea de Concepción (Cádiz) a seis personas que conformaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales relacionado con tráfico de drogas. Los detenidos gozaban de un alto nivel de vida gracias a los ingresos obtenidos de…

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La Policía Nacional interviene 250.000 euros en bitcoins a un grupo especializado en la comisión de estafas a través de Internet

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y el blanqueo de capitales y han detenido a sus cinco integrantes en Palma de Mallorca (4) y Barcelona (1). Los detenidos adquirían y vendían productos electrónicos a través de diferentes plataformas de compraventa a un precio inferior al…

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Desarticulada en Madrid una organización criminal internacional dedicada al contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales

La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. La investigación ha contado la colaboración de los agregados de Interior de España en Bulgaria y…

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