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La Guardia Civil interviene más de 3 millones de euros a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

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La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talofita”, desarrollada en la provincia de Cádiz, ha procedido a desarticular una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En la operación, han sido inmovilizados más de 3 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, dinero en efectivo, barcos de pesca, cuentas…

Golpe en La Jonquera a una organización delictiva dedicada a la falsificación, distribución y venta de productos falsificados

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El pasado miércoles 21 de julio la Guardia Civil desplegó un operativo policial en La Jonquera y en Els Limits -pedanía de la anterior- (Girona), enmarcado en la segunda fase de la operación FRONTCOPY, propiciando la detención de 8 personas y la investigación de otras 33, como presuntos autores de los delitos de organización criminal,…

La Policía Nacional detiene en Alicante a dos hermanos fugados de la justicia y líderes de una organización de narcotraficantes

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrevieja (Alicante) a dos hermanos narcotraficantes huidos de la justicia y reclamados por las autoridades británicas por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y lesiones. Ambos estaban encargados del tráfico, distribución y cobro de la droga y, además, el de menor de edad realizaba…

Desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como gancho para llegar a un mayor número de víctimas

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por EUROJUST y EUROPOL, han desarticulado un chiringuito financiero, también conocido como boiler room, que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para conseguir un mayor número de personas a las que defraudar. Ocho individuos han sido detenidos, dos…

Detenidos los integrantes de una red internacional por estafa a inversores públicos y privados

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En el marco de la operación “Titella”, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles. A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de…

La Guardia Civil desarticula una organización criminal de origen chino que habría defraudado y blanqueado más de 105 M€ entre 2010 y 2017

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de EUROPOL y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación CAISHENG, han llevado a cabo diferentes actuaciones en las provincias de Madrid y Barcelona, con el fin de obtener…

Desarticulado un grupo delictivo especializado en blanquear grandes cantidades de dinero a otras organizaciones criminales paralelas

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La Guardia Civil, en la denominada Operación GAONA, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales que a su vez daba servicio a otros grupos delictivos que obtenían cuantiosos beneficios económicos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico de drogas. Con esta operación, el…

La directora general de la Guardia Civil presenta la operación Lodos donde se ha desmantelado seis grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

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La Guardia Civil, a través del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), ha desarticulado seis grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales y liderados por presuntos narcotraficantes afincados en la zona de la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar. Se han efectuado quince registros en las localidades de Algeciras, La Línea de…

La Policía Nacional detiene a nueve personas por la estafa de más 350.000 euros a través de la modalidad CEO

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas e investigadas tres más, cinco hombres y siete mujeres de entre 20 y 64 años, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La infraestructura creada por dicha organización consiguió estafar por dicho método una cantidad de…

La Policía Nacional y el Servicio Secreto de los EEUU desarticulan una organización que habría defraudado más de 12.000.000 de euros

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Agentes de la Policía Nacional y del Servicio Secreto de los Estados Unidos han llevado a cabo la mayor investigación de ámbito internacional realizada hasta la fecha contra el fraude cometido con tarjetas bancarias. El macrooperativo ha permitido la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia –otras 14 han sido imputadas-,…