h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
La Guardia Civil de Guipúzcoa, en el marco de la operación Errepikatus, ha detenido a tres varones, uno de nacionalidad española y otros dos de nacionalidad nigeriana, relacionados con la comisión de delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició en junio…
Agentes de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y la Policía de los Países Bajos (IRC La Haya) han procedido a la detención de tres personas integrantes de la denominada ‘Mocro Mafia’ holandesa, como presuntos autores de los delitos de Blanqueo de Capitales, Tráfico de Drogas, Tenencia Ilícita de Armas y Pertenencia a Organización Criminal, consiguiendo…
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que operaba en España dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de 200.000.000 € a través del conocido método “Hawala”. La investigación, llevada a cabo por…
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas, un varón de nacionalidad española de 21 años de edad, y una mujer también española de 52 años, tras ser identificados como presuntos autores en la comisión de un delito de extorsión. Usuarios de páginas de contactos o web de citas online,…
La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Jefatura Superior de la Policía de Heilbronn, Alemania, han llevado a cabo la operación RAZMENNIK – VANILLA SKY, con la que se ha conseguido desarticular una organización criminal de carácter internacional especializada en la financiación de actividades delictivas vinculadas…
Agentes de Policía Nacional han detenido en la provincia de Cádiz a catorce personas y han investigado a diez más, entre las que se encuentran tres sociedades, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales vinculado con el tráfico de drogas además de otros delitos de falsedad documental, ordenación del territorio y defraudación…
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Abfall”, ha desarticulado dos organizaciones criminales, asentadas en las provincias de Almería y Málaga, con ramificaciones en la Región de Murcia, dedicadas al narcotráfico procediendo a la detención de 35 personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de droga, tenencia ilícita de armas, blanqueo…
La Guardia Civil ha llevado a cabo la explotación de la operación Origen contra una organización criminal de la isla de Mallorca e implicada en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tras meses de investigaciones, los agentes han realizado un total de 53 entradas y registros -48 de ellos en la isla de…
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales. La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo…
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el contrabando de tabaco, formado por dos grupos familiares con antecedentes delictivos, relacionados por parentesco y operativa con el ‘Clan de los Castañas’, que operan en el Campo de Gibraltar….
