h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales con el método de la “Hawala”. Se ha detenido a un total de 27 personas en varias provincias –Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona- y durante los registros se…
La Guardia Civil, en el marco de la operación COMPANY-CERES ha investigado a nueve personas e identificado a otras 20 como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil tras apropiarse de 1.176.692€ a un total de 36 empresas españolas mediante el método conocido como “BEC” (Business…
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la detención de 21 personas en las provincias de Sevilla y Málaga. La organización criminal, asentada en el sur de España, estaba conformada por un elevado número de personas físicas y jurídicas que hacen que…
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivos buscado por las autoridades de Polonia. Habría organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia que se dedicaba a cometer delitos fiscales y penales y se consideraba uno de los delincuentes de cuello blanco más importantes de este país. Al detenido se le imputan delitos…
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata del cártel panameño más activo en la actualidad dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios. Ha sido arrestado tras hallarse en paradero desconocido…
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social. Esta operación se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona. Además, se han realizado nueve registros en los que se han intervenido 127.195 euros y…
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación DIDAKA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia, pero con presencia en varias provincias españolas, dedicada al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos del narcotráfico, a través de la simulación de actividades empresariales. Fruto de la estrecha colaboración…
En las 18 investigaciones desarrolladas en nuestro país se ha detectado un fraude cercano a los 800.000 euros Es la octava actuación internacional contra la actividad de las denominadas “mulas de dinero” y sus “reclutadores”, en la ejecución de movimientos dinerarios fraudulentos online, en la que han colaborado 1.800 bancos de distintos países e instituciones…
En el marco de la operación “Yucatán”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y Europol se ha desarticulado una importante organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de carne de equino no apta para la cadena alimentaria. En la operación han sido detenidas 35 personas, entre ellos los responsables de la red, y…
La Guardia Civil, en una segunda fase de la que se denominó operación MVRAND, llevada a cabo en diciembre de 2021 y en la que se detuvo a uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional, F.A.A, ciudadano marroquí considerado “High Value Target” para las principales agencias policiales internacionales, ha detenido a otras 10…
