h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
Agentes de la Policía Nacional han liberado a 24 mujeres víctimas de explotación sexual y han desmantelado la organización criminal que presuntamente las explotaba en pisos de citas ubicados en distintos puntos de la geografía española. Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día durante…
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de…
La Guardia Civil, en el marco de la operación Kalderobiz, ha detenido a tres personas e investigado a otras ocho por pertenencia a organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de juego irregular. Se les atribuye la comisión de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa…
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los arrestados se encuentra uno de los principales líderes de la organización criminal Mocro Maffia, un peligroso delincuente considerado como el prófugo más…
Detenido en el Aeropuerto Internacional francés Charles de Gaulle un fugitivo al que le constaban tres órdenes internacionales de detención por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa dictadas por las autoridades estadounidenses, panameñas y españolas. El prófugo estaba considerado líder de una organización internacional dedicada a cometer fraudes mediante…
las La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “OFFVALLEY”, ha detenido a seis personas e investigado a otras dos por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La operación se inició cuando los investigadores detectaron un incremento del consumo de Cocaína en Catadau. Las pesquisas, que no resultaron…
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “TROTTINETTE”, ha identificado a un hombre que ha cometido 104 delitos de estafa y blanqueo de capitales. La operación comenzó en noviembre del año 2022 a raíz de una denuncia interpuesta por una vecina de la Horta Norte de Valencia. Había comprado dos patinetes…
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales a nivel nacional. El entramado delictivo, con centro neurálgico de operaciones en Valencia, estaba integrado por doce personas que han resultado detenidas. En los registros e inspecciones practicadas se intervinieron 6.700 dosis de sustancias dopantes,…
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales con el método de la “Hawala”. Se ha detenido a un total de 27 personas en varias provincias –Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona- y durante los registros se…
La Guardia Civil, en el marco de la operación COMPANY-CERES ha investigado a nueve personas e identificado a otras 20 como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil tras apropiarse de 1.176.692€ a un total de 36 empresas españolas mediante el método conocido como “BEC” (Business…
