h50 Digital Policial – Noticias, sucesos y actualidad en España
Periódico digital dirigido por profesionales de la seguridad para difusión y defensa de la actividad policial en España. Noticias, sucesos y actualidad.
La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a seis miembros de la familia Charlín acusados por la Fiscalía Antidroga de delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico cometido en el seno de una organización criminal por haber participado en cinco operaciones de lavado de dinero entre los años 2000 y 2010. En…
¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Cómo operan los delincuentes para el lavado de dinero? ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías? En esta nueva entrega de La Recámara, Pilaru Ramos, la voz de h50, entrevista a Raiza Melvis Sifontes (abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista de la función fiscal de la Escuela…
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de 20 personas en Zaragoza y Madrid, culminando una larga investigación que derivó en un amplio despliegue simultáneo en ambas provincias. Se las acusa de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental. Dos consultarías, cada una ubicadas en sendas provincias, actuaban…
El valor de los bienes inmuebles y muebles incautados en esta operación asciende a unos 800.000 euros Se ha detenido a 5 personas, inmovilizados 6 inmuebles e incautados entre otros bienes 5 vehículos, 2 embarcaciones La Guardia Civil, en la denominada operación Lambo, ha detenido a 5 personas, inmovilizando 6 inmuebles e incautando diversos bienes….
Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Coruña a dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y blanqueo de capitales. El primer fugitivo era buscado en Venezuela por hechos que se remontan al año 2016, cuando, presuntamente, interceptó y amenazó a un hombre en la vía pública para trasladarlo hasta la vivienda de…
Cuatro organizaciones delictivas perfectamente estructuradas y que funcionaban de manera independiente 27 detenidos, armas de fuego, uniformes policiales, casi 240 kilogramos de cocaína de gran pureza, 43 inmuebles embargados, 121 vehículos bloqueados y 58 intervenidos y casi 700.000 euros intervenidos Los encausados contaban con sofisticados dobles fondos practicados en los vehículos para transportar el dinero…
Los Mossos d’Esquadra en Cataluña y la Policía Nacional en Mahón (Menorca) se han coordinado para llevar a cabo a primera hora de este martes un amplio dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. 🔴 Dispositiu en marxa de la DIC contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals a…
Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan una organización criminal de blanqueo de capitales que daban servicio a otros grupos delictivos internacionales. Blanquearon más de 70 millones de euros a organizaciones criminales asiáticas y colombianas, cobrando por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento. En el marco de esta operación…
