Del 12 al 24 de noviembre, Europol apoyó a las autoridades aduaneras de 23 Estados miembros de la UE en una gran operación contra el blanqueo de dinero, las actividades delictivas transnacionales y la financiación del terrorismo.
La operación permitió controlar más de 500 movimientos de efectivo y detectar flujos ilícitos de efectivo por un valor de casi 2,7 millones de euros. Es probable que esta cantidad aumente en los próximos meses, ya que se están llevando a cabo numerosas investigaciones. Además de efectivo, las autoridades también se incautaron de objetos valiosos, como oro y joyas, incluidos 18 lingotes de oro con un valor superior a 1,7 millones de euros.
La acción conjunta tenía como objetivo detectar el contrabando de efectivo en territorio de la UE. Fue dirigida por las aduanas francesas y también participó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). A lo largo de las dos semanas de duración de la acción, las autoridades registraron a más de 300 pasajeros en aeropuertos, puertos, estaciones de tren y fronteras de los países de la UE, e inspeccionaron varias compras postales.
El papel de Europol en la lucha contra el blanqueo de dinero
El Centro Europeo de Delincuencia Económica y Financiera (EFECC) de Europol desempeñó un papel crucial en esta importante operación, proporcionando un apoyo operativo esencial a las autoridades implicadas. A lo largo de las semanas de actuación, dos analistas financieros y un especialista en blanqueo de dinero ayudaron a las autoridades nacionales a contrastar y validar la información.
La estrecha cooperación con las agencias aduaneras fue fundamental en esta operación, ya que constituyó una poderosa estrategia para combatir las amenazas delictivas transnacionales y el blanqueo de dinero. Al poner en común recursos, conocimientos técnicos e información, las autoridades pueden interrumpir eficazmente los flujos financieros ilícitos y desmantelar las redes delictivas que operan en toda la UE.
Mejorar la interoperabilidad de la UE
Europol se ha consolidado como el centro de información criminal de la UE y está mejorando el valor de su red al ofrecer a los Estados miembros acceso a un número cada vez mayor de socios y fuentes de información. En este sentido, la Agencia está evolucionando aún más, pasando de la recopilación a la conexión de información. Este caso de blanqueo de dinero es un buen ejemplo de su evolución.
Europol también está trabajando con las agencias pertinentes de la UE, la Comisión Europea y los Estados miembros para aplicar sus hojas de ruta relacionadas con la inteligencia de viajes y la interoperabilidad de los sistemas de la UE.
Países participantes
En esta operación participaron autoridades de los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, España y Suecia.
