Las detenciones se producen en la localidad de Maspalomas, donde se habían localizado algunos de los miembros de esta organización
La investigación se inicia por una denuncia por estafa presentada en la Comisaría de Vigo-Redondela, donde el grupo especializado detecta la existencia de múltiples hechos similares y coincidentes en su autoría, por toda la geografía española
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela, en colaboración con la Comisaría de Maspalomas, detienen a tres miembros de una organización criminal dedicada a estafas a través de páginas web.
Las detenciones se producen en la localidad de Maspalomas, donde se localizan algunos de los miembros de esta organización.
La investigación se inicia a través de una denuncia interpuesta en dependencias policiales de la Comisaría de Vigo, por un delito de estafa en la compra-venta de un teléfono móvil en una página de internet.
Comprobados los hechos, los investigadores detectan denuncias por hechos similares en distintas localidades españolas, relacionadas todas ellas con distintas páginas web, ascendiendo el total defraudado a más de un millón de euros repartidos en distintas cuentas bancarias.
Se continúan gestiones para poder identificar y localizar a las personas que están detrás de estas páginas, pudiendo comprobar que se trata de una organización criminal, dedicada a ofrecer productos electrónicos a través de distintas páginas web, simulando una compra de un producto por el que se cobra cierta cantidad de dinero, pero que nunca llega a su destinatario.
Este grupo que actuaba por toda la geografía española, dando de alta distintas empresas, y asociando cuentas bancarias, en las que se relacionan trasferencias emitidas de compra y venta de productos, acreditando de este modo una relación comercial entre las empresas y los compradores.
Se han podido esclarecer más de cincuenta hechos, imputando a los detenidos delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales, quedando acreditada la pertenencia a un grupo organizado y estable que con una clara intención de apropiarse de dinero de las víctimas, con engaño, no llegando a enviar los productos que ofrecían y utilizando cuentas bancarias extranjeras, todo ello, dentro de un entramado de sociedades interpuestas.
La investigación continúa abierta no se descartan nuevas detenciones, ya que muchas de las cuentas bancarias investigadas se ubican en otros países, por lo que podría haber víctimas fuera del territorio nacional.
