Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en el día de ayer la Operación “HAMMER”, con la detención en Viena (Austria) de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, y la detención en nuestro país de la ex mujer y el hijo de esta persona, también de nacionalidad rusa, afincados en la Costa del Sol.
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También han arrestado a un abogado español que desarrolla su actividad en Marbella, todos ellos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales en la compra de un inmueble de lujo en Marbella, por el que se pagó la suma de 4 millones de euros con el dinero presuntamente procedente de delitos fiscales y de corrupción llevados a cabo en la Federación de Rusia.
Fraude fiscal por un ex alto cargo ruso
Las investigaciones desarrolladas por la UDEF Central y la UDEF provincial de Málaga dieron inicio en el mes de julio de 2018. Los investigadores recibieron una solicitud de petición de información por parte de las autoridades rusas, en relación con un fraude fiscal a gran escala cometido en su país, entre otros, por el citado alto funcionario del Ministerio de Cultura, el cual según las informaciones rusas se encontraría residiendo en la Costa del Sol de nuestro país en compañía de su mujer e hijo.
Las autoridades rusas emitieron una orden internacional de detención para extradición sobre el citado ex alto funcionario, el cual habría estado involucrado en dos casos de corrupción en su país aprovechándose de su condición de alto responsable del Ministerio de Cultura ruso.
En uno de los procedimientos judiciales en Rusia le imputan, en connivencia con otras personas, la malversación de unos 7,2 millones de dólares de fondos públicos que habían asignado para la reconstrucción del Museo del Hermitage de San Petesburgo (Rusia).
En otro caso de corrupción, al parecer, estas mismas personas las declararon culpables en 2017, por la malversación de 2,6 millones de dólares que debían haber destinado a la reconstrucción de monumentos del Patrimonio arquitectónico en distintas regiones rusas, y por cuyos hechos habrían cumplido una condena preventiva de 18 meses de prisión.
Asentados en la provincia de Málaga
Las investigaciones policiales realizadas para la localización de la familia rusa afincada en nuestro país, así como para la averiguación de su patrimonio, dieron como resultado el conocer que sus miembros residían en Estepona (Málaga) desde, al menos, 2015. Los agentes constataron que, a nombre de una sociedad española vinculada a los mismos, se había adquirido un bien inmueble de lujo en la localidad de Marbella por el que se había pagado en el año 2015 la cantidad de 4 millones de euros, transferidos desde una cuenta bancaria en Suiza.
El artículo 301.4 del Código Penal español castiga igualmente por blanqueo de capitales las acciones contenidas en dicho precepto aunque el delito del que provienen los bienes los hubiesen cometido, total o parcialmente, en el extranjero.
De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucción nº 2, de Marbella, el cual dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a nivel europeo sobre el principal investigado, por el presunto delito de blanqueo de capitales y sobre el cual pesan acusaciones en su país de apropiación indebida de grandes cantidades de dinero, cuyos fondos debían ir destinados fundamentalmente a la reconstrucción de monumentos arquitectónicos de la Federación de Rusia.
Colaboración con la Policía de Austria
Gracias a la estrecha colaboración de la Policía Nacional de España y de la Policía Estatal de Policía Criminal de Austria en la localización y detención de personas fugadas de la acción de la justicia, y como consecuencia de la OEDE dictada por el Juzgado instructor, en el día de ayer fue posible la detención en Viena (Austria) del principal investigado quien, posteriormente, fue ingresado en el centro penitenciario de dicha capital.
En el dispositivo policial se han practicado cuatro entradas y registros en Marbella (3) y Estepona (1), correspondiendo a tres domicilios particulares de los investigados y a un despacho de abogados situado en la localidad marbellí. El resultado de la operación ha sido la detención de los 4 investigados y la intervención de un chalet de lujo en Marbella, un vehículo de alta gama valorado en unos 100.000 euros, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, así como joyas de alto valor, y diversa documentación en formato papel y electrónico, entre otros efectos.
Las investigaciones policiales llevadas a cabo han puesto de manifiesto que las personas detenidas utilizaron un complejo entramado empresarial, con el que dificultar la averiguación de la procedencia ilícita de los fondos y la identidad de las personas que se encontraban detrás de esta operación inmobiliaria de blanqueo de capitales.
Por parte de los investigadores de la Policía Nacional se han mantenido estrechas relaciones de colaboración con las autoridades policiales de Austria y de la Federación de Rusia, para el total esclarecimiento de los hechos.
