La Policía Nacional alerta ante la proliferación de denuncias de una variante de estafa telefónica simulando ser empresas de envío de paquetería o de maquinaria a empresas.
Nos encontramos ante un tipo de fraude en el que se usa la ingeniería social a través de llamadas telefónicas, cometido principalmente por grupos organizados de América del Norte y de habla Castellana.
Este tipo de estafa comienza con la recepción de una llamada en el teléfono del establecimiento, en el que el interlocutor argumenta que llama del algún tipo de empresa de paquetería o proveedor de maquinaria para la empresa.
Haciéndose pasar por un proveedor de la empresa intenta conseguir datos personales, bancarios, que realicen aportación económica o instalen algún programa malicioso en su dispositivo. Argumentan que del envío del material está al corriente el responsable del establecimiento, facilitando estos los datos del responsable, posiblemente obtenidos previamente por fuentes abiertas.
Tras entablar con el empleado conversación, lo mantienen al teléfono varios minutos e intentan que no verifique la llamada con el responsable del establecimiento, manteniendo la línea de este también ocupada.
Siempre la excusa es la misma, la urgencia en recibir en las horas siguientes, unas máquinas para el establecimiento y retirada de las antiguas, argumentando los estafadores los serios problemas que acarrearía el no realizar el pago porque supondría la paralización del servicio del establecimiento durante los próximos días.
Debido a esta forma, el estafador consigue que la empleada realice transferencias de dinero por diversos sistemas, en algunas ocasiones del propio establecimiento y en otras del patrimonio personal de la víctima.
A veces solicitan el pago por sistemas que dificultan el rastreo, como las tarjetas canjeables por criptomonedas. Solicitan a la empleada que tiene acceso al dinero en efectivo que vaya a un centro comercial o local que tenga a la venta este modelo de tarjetas, una vez han sido compradas envían a los estafadores el identificador y la contraseña con lo que ya tienen el control del dinero.
