Han sido detenidas 50 personas en Rumanía en los 40 registros llevados a cabo en empresas y domicilios de ciudades como Iasi, Oradea, Timisoara, Bacau, Constanza, Bucarest, Galat y Sibiu
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la OLAF (Oficina Europea de Lucha Antifraude) han trabajado sobre el terreno en esta última fase de explotación llevada a cabo por la Policía de Fronteras de Rumanía tras cuatro años de investigación conjunta
La operación se inició en el año 2017, cuando el grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desarticuló en España 4 fábricas ilegales de tabaco y detuvo a 47 personas
Durante esta semana, componentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplazados a Rumania, participaron en la fase de explotación de la operación MATRYOSHKA, desarrollada por el General Inspectorate de la Policía de Fronteras de Bucarest en colaboración con la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), y que ha permitido desmantelar la organización delictiva internacional más activa de la Unión Europea en lo que a fabricación y distribución de tabaco ilegal se refiere.
Las actuaciones policiales desarrolladas en Rumania han finalizado con la detención de 50 personas de nacionalidades moldava y rumana. Además, se han realizado 40 registros en las provincias de Iasi, Oradea, Timisoara, Bacau, Constanza, Bucarest, Galat y Sibiu en las sedes de varias empresas, naves y domicilios de los principales sospechosos, interviniéndose toneladas de maquinaria y material utilizado en la fabricación de cigarrillos (cartonaje, filtros de cigarrillos, papel de aluminio, etc) cuyo origen era principalmente Bulgaria y Moldavia.
Operación KHARON de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF)
La ya referida fase de explotación se considera la última dentro de la operación KHARON, desarrollada por OLAF desde el año 2017 en colaboración con autoridades policiales de Rumania, Hungría, Eslovaquia, Grecia, República Checa, Italia, España y Bélgica, gracias a la cual, se ha conseguido detener a más de 200 individuos y se han intervenido 9 fábricas clandestinas de tabaco, 95 millones de cigarrillos y 300 toneladas de hoja de tabaco.
Dicha organización delictiva, formada principalmente por ciudadanos de Moldavia, ha estado operando desde el año 2017 de manera ininterrumpida en la instalación y puesta en funcionamiento de fábricas ilegales de fabricación de cigarrillos por todo el territorio europeo, de manera especial en España. En nuestro país, gracias a la labor desarrollada por la Guardia Civil, se han identificado varias fábricas ilegales, como las que se desmantelaron en el marco de la operación LERNA.
Operación LERNA; varias fábricas ilegales de tabaco desmanteladas en España
En el mes de octubre de 2018, la UCO en colaboración con la OLAF, ha desmantelado dos fábricas clandestinas de producción de cigarrillos ubicadas en las localidades de Illescas (Toledo) y Mairena de Alcor (Sevilla).
Posteriormente, ya en el mes de abril de 2019, la Guardia Civil desmanteló una tercera fábrica ilegal de tabaco en la localidad de Santaella (Córdoba).
Ante el enorme volumen de producción de estas fábricas, sobrepasando los 34.000 cigarrillos/hora y los 153.000 €/hora de beneficios, junto al fraude a las arcas públicas de más de 120.000 €/hora, a la vista de las producciones expuestas se inició esta operación policial a nivel europeo.
Desde el inicio de la investigación en España, así como durante el desarrollo de esta, la colaboración internacional facilitada e impulsada por OLAF, ha sido determinante, culminando con la total desarticulación de la organización investigada.
