Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga, España, como resultado de una operación policial internacional dirigida por la Guardia Civil española. Dos de sus socios también fueron arrestados en España, con 11 registros de propiedades realizados en España y el Reino Unido.
El principal sospechoso fue considerado un objetivo de alto valor por Europol por su participación en una serie de casos penales de alto perfil en toda Europa. A principios de abril de este año, esta persona y su empresa fueron designados por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. por brindar apoyo al clan Kinahan.
Su detención se produce tras una compleja investigación liderada por la Guardia Civil española, que colaboró en este caso con la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA), la Policía Nacional holandesa (Politie) y la Garda irlandesa (An Garda Síochána), con actividad internacional coordinada por el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol.
Más de 200 millones de euros blanqueados
Con base en España, el principal sospechoso y sus asociados estaban a cargo de recolectar grandes cantidades de dinero en efectivo de las organizaciones criminales que luego ‘entregaban’ a otras organizaciones criminales en otros países.
El dinero se transfirió utilizando el sistema bancario clandestino hawala, un método informal de transferencia de dinero sin que realmente se mueva dinero físico. Durante el curso de la investigación (1,5 años), se cree que los sospechosos lavaron más de 200 millones de euros utilizando este método. El ámbito de actividad de esta organización criminal es mundial.
Empresas ficticias y marcas premium
Los principales miembros de la organización en España habían creado una marca de vodka promocionada en discotecas y restaurantes de la Costa del Sol para disfrazar el origen de sus ganancias.
De manera similar, habían fundado una empresa en el Reino Unido, dependiente de otra con sede en Gibraltar, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las empresas que estaban siendo utilizadas para blanquear los beneficios ilícitos mediante el sistema hawala.
Uno de los sospechosos detenidos regentaba una concesionaria de coches y estaba a cargo de proporcionar vehículos a la organización criminal en los que había construido compartimentos ocultos para transportar las grandes cantidades de dinero en efectivo sin ser detectado.
Coordinación Europol
La investigación fue iniciada por la Guardia Civil española a principios de 2021 tras una serie de actuaciones que desembocaron en la incautación de 200 kilos de cocaína y 500.000 euros en efectivo en vehículos equipados con compartimentos ocultos y propiedad de la banda.
El caso fue llevado rápidamente a Europol debido a su carácter internacional. Desde entonces, el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol ha estado brindando apoyo analítico y operativo, contribuyendo a confirmar los vínculos con otros países e identificando nuevas conexiones para extender la operación.
Europol organizó una serie de reuniones operativas para reunir a los investigadores nacionales y preparar el día de acción. Desde entonces, Europol ha estado proporcionando un desarrollo de inteligencia continuo para apoyar a los investigadores de campo.
El día de la acción, los especialistas financieros y analistas de Europol que se desplegaron en España brindaron apoyo en el lugar para ayudar con las medidas de investigación.
Esta investigación se llevó a cabo con el apoyo financiero de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT).
