La Guardia Civil en el marco de la operación “Hontecilla” ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales.
Los agentes han detenido a 6 personas de nacionalidad Moldava y realizado 3 registros en las localidades de Salou y Reus (Tarragona) y en San Adría del Besos (Barcelona), en los que han incautado gran cantidad de documentos de todo tipo falsificados, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.
Esclarecidos 265 delitos cometidos por esta organización
Con la desarticulación de esta organización la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos.
Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros.
Denuncia presentada por un Ayuntamiento
El pasado abril la Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara en la que tras realizar una compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP 1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca llegó a recibir.
Esta organización criminal estaba altamente especializada y estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de “blanquearlo”, operando desde el año 2019 y utilizando como “base de operaciones” las provincias de Tarragona y Barcelona.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, la misma continúa abierta y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.
