Un total de 11 personas sospechosas de formar parte de un grupo del crimen organizado armenio involucrado en la importación y distribución a gran escala de cigarrillos falsificados han sido arrestadas por la Aduana francesa (unidad de investigación judicial del Ministerio de Finanzas) con el apoyo de Europol’s European Financial y Centro de Delitos Económicos (EFECC).
El 15 de marzo, más de 40 investigadores judiciales aduaneros, con el apoyo de equipos de intervención especial de la Policía Nacional Francesa (RAID) y dos expertos de Europol desplegados sobre el terreno, registraron simultáneamente 13 lugares, incluidos locales industriales y residencias privadas, en y alrededor de la ciudad de Lyon.
Además de las detenciones, se incautaron más de 2,5 toneladas de cigarrillos falsificados, por un valor aproximado de 1 250 000 EUR en Francia, además de 100 000 EUR en efectivo y 150 000 EUR en billetes de lotería ganadores comprados por los delincuentes para blanquear los beneficios. Se incautaron cuatro armas de fuego y diversos tipos de municiones.
Desde entonces, los investigadores franceses han podido descubrir que los cigarrillos falsificados fueron importados de diferentes países europeos, antes de ser almacenados en almacenes ubicados en áreas industriales y luego vendidos en el mercado negro en varias ciudades francesas.
Coordinación por Europol
El EFECC de Europol apoyó la investigación proporcionando su plataforma de comunicación segura y facilitando la cooperación internacional entre Francia y otros países europeos, realizando comprobaciones cruzadas y proporcionando apoyo analítico y experiencia operativa. Dos de sus expertos fueron enviados a Lyon para apoyar a la Aduana francesa en el día de la acción.
El fraude de impuestos especiales es actualmente una prioridad de aplicación de la ley de la UE. Se han desarrollado planes estratégicos y operativos en el marco del Proyecto de Fraude de Impuestos Especiales de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT). Bajo este paraguas, un total de 24 países liderados por Bélgica están trabajando juntos para contrarrestar la producción ilícita de cigarrillos en la Unión Europea
