Se les atribuye delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Pertenencia a Grupo Criminal
Guardias civiles del Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia, en el marco de la operación “SAREA STEEL”, han investigado a 24 personas por delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Pertenencia a Grupo Criminal por sustraer de manera fraudulenta más de 63.000 euros de las cuentas bancarias de dos empresas establecidas en Bizkaia.
A finales del 2021 el gerente de estas sociedades puso en conocimiento del Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia cargos no autorizados en sus cuentas bancarias, un total de 30, superando los 63.000 euros la suma de todos ellos.
Durante la investigación los agentes lograron identificar el modus operandi utilizado para realizar las transferencias irregulares; los estafadores obtenían mediante engaño (phishing) los datos bancarios de la víctima.
Una vez obtenidos los datos bancarios, para eludir la verificación que las entidades bancarias realizan mediante SMS, procedían a contactar con la operadora de telefonía haciéndose pasar por el verdadero titular de la línea (vishing). El objetivo era activar desvíos de llamadas para recibir por voz los códigos de verificación (2FA) necesarios para autorizar las transferencias no consentidas.
Debido a la complejidad del caso, los guardias civiles analizaron minuciosamente cada una de las transacciones. Con ello trazaron el camino recorrido por el dinero sustraído, identificando a 24 personas con diferentes grados de participación en los hechos, los cuales operaban en distintas provincias de España.
Los autores utilizaron tres vías para retirar las cantidades estafadas. Una fue utilizando cajeros automáticos situados en localidades de las provincias de Barcelona y Alicante, otro medio fue mediante la compra de tarjetas de precarga bancaria (Tarjetas Monedero) y la última realizando nuevas transferencias a otras cuentas, todo ello con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero.
