Una investigación en la que participaron la Policía Criminal de Albania (Policia e Shtetit), la Policía Helénica (Ελληνική Αστυνομία) y el Cuerpo Financiero Italiano (Guardia di Finanza), y con el apoyo de Europol y Eurojust, condujo al desmantelamiento de un gran grupo delictivo organizado implicado en tráfico ilegal de personas. Una operación que se llevó a cabo bajo la dirección de las autoridades judiciales albanesas, griegas e italianas.
El día de la intervención, el 19 de enero de 2022 se efectuaron simultáneamente 28 registros domiciliarios (15 en Albania, 2 en Grecia y 11 en Italia) y procedieron a la detención de 29 personas (18 en Albania, 1 en Grecia y 10 en Italia).
Las autoridades creen que los sospechosos, principalmente de origen iraquí y sirio, forman parte de una red criminal de unos 80 miembros que presuntamente es responsable de al menos 30 operaciones de tráfico ilegal de seres humanos vía marítima. El grupo criminal efectuaba actividades para introducir migrantes desde Turquía a la costa de Salento en Italia a través de Albania y Grecia, y luego a otros países de la UE. La investigación comenzó con la detección de una operación en curso, que logró el rescate exitoso de los migrantes transportados y el arresto de ocho delincuentes de baja escala en la organización.
Las redes delictivas utilizaron principalmente rutas marítimas para el traslado de migrantes desde Turquía, a través de la carretera del Mediterráneo oriental, hasta sus destinos finales en la UE. Los traslados marítimos se realizaron con el uso de embarcaciones de recreo, principalmente yates, adquiridas o alquiladas por la red criminal y capitaneadas por marineros novatos reclutados deliberadamente por la red. Los sospechosos utilizaron servicios informales de transferencia de dinero, como el sistema hawala, para recibir pagos de inmigrantes, con ganancias ilegales estimadas en varios cientos de millones de euros.
Cooperación transfronteriza para aumentar las detecciones
Europol apoyó esta investigación durante más de 18 meses, facilitando el intercambio seguro de información y la organización de reuniones operativas entre los investigadores, y también proporcionando a los socios encargados de hacer cumplir la ley paquetes de análisis de inteligencia periódicos. El día de la acción, Europol desplegó dos expertos en Albania, uno en Italia y otro en Grecia para ayudar en la verificación cruzada de la información operativa con las bases de datos de Europol y para brindar asistencia técnica con la extracción de datos y el análisis de evidencia digital. Además, Europol facilitó el intercambio de investigadores para asegurar un apoyo táctico efectivo a la operación durante su última fase y el día de la acción. Otras actividades operativas están en curso a nivel internacional,
Para facilitar la cooperación judicial, Eurojust creó un Equipo Conjunto de Investigación (JIT) entre Albania, Grecia, Italia y Europol en enero de 2021. Eurojust estableció un centro de coordinación durante el día de la acción y proporcionó apoyo judicial transfronterizo a través de los tribunales italiano y griego. escritorios en su sede, así como el Fiscal de Enlace para Albania en Eurojust. Eurojust facilitó y apoyó el intercambio de información entre los socios JIT y Europol, y promovió cinco reuniones de coordinación.
Autoridades policiales participantes:
– Policía Criminal de Albania
– Policía Helénica – División de Extranjería de Attica
– Cuerpo Financiero Italiano (Guardia di Finanza) – Grupo de Investigación del Crimen Organizado (GICO) de Lecce y el Servicio Central de Investigación del Crimen Organizado (SCICO)Autoridades judiciales participantes:
– Dirección de Distrito Antimafia de la Fiscalía de Lecce en Italia
– Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Atenas
– Fiscalía Especial Anticorrupción y Crimen Organizado de Tirana (SPAK)
