Una operación conjunta de Europol y autoridades policiales de seis países han logrado desmantelar a los banqueros clandestinos que trasladaban y blanqueaban los beneficios del tráfico de drogas a gran escala y otros delitos graves. Basándose en los resultados de dos importantes investigaciones, la Operación GORGON y la Operación WHITEWALL , esta operación de seguimiento implicó una estrecha colaboración entre los expertos de Europol en delitos graves y organizados y en investigaciones financieras. Condujo a la detención de nueve sospechosos y a la incautación de pruebas (documentos, teléfonos móviles), objetos de valor (oro, artículos de lujo), 35 000 euros en efectivo y 25 millones de euros en criptomonedas.
Rastros de papel en los billetes de euro
En 2021, durante un registro domiciliario en el marco de una investigación sobre tráfico de cocaína, se incautó dinero en efectivo. Algunos de los billetes de cinco euros tenían inscripciones manuscritas que proporcionaban información sobre quién coordinaba y facilitaba el aspecto financiero del tráfico de drogas.
La Guardia Civil española remitió esta información a Europol, que la contrastó con los datos recabados en los casos EncroChat y Sky ECC . Como resultado, el sospechoso fue identificado como un coordinador que ofrecía servicios bancarios clandestinos a una red criminal con sede en el sur de España, que a su vez estaba bajo la supervisión de una red que operaba desde Dubái. El sospechoso, de nacionalidad británica, fue detenido el 12 de septiembre de 2022 .
Aprovechando este éxito
El siguiente paso de la investigación fue analizar los datos en mayor profundidad para identificar a las personas que habían estado en contacto con el sospechoso. El objetivo de este esfuerzo era mapear la red criminal y comprender el papel de sus miembros. La estrecha colaboración entre Europol, la Guardia Civil española y los miembros del Grupo Operativo Especial creado en Europol facilitó la distribución de numerosos paquetes de inteligencia. Sobre la base de estos hallazgos, el 4 de noviembre de 2024 se celebró en Málaga (España) una jornada de acción coordinada por Europol en la que participaron las autoridades policiales belgas, búlgaras, holandesas y estadounidenses.
Flujos de dinero ‘en línea’ y ‘fuera de línea’
La operación WHITEWALL fue la primera investigación criminal de lo que luego se convertiría en un grupo operativo de Europol centrado en la banca clandestina. Su objetivo era desmantelar las redes financieras que ofrecían “delincuencia como servicio”. Controlados predominantemente desde los Emiratos Árabes Unidos y operando en toda la UE y más allá, estos proveedores de servicios criminales atienden a quienes necesitan ocultar el origen de grandes cantidades de ingresos ilícitos.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que un miembro de una red criminal con sede en Albania, que fue blanco de la Operación GORGON, facilitaba la transferencia de grandes sumas de dinero mediante criptomonedas. Utilizada no solo por el submundo criminal albanés, sino también por otras organizaciones criminales y objetivos de alto valor, se trata de un enfoque innovador para el blanqueo de dinero.
Europol como centro de especialización
El desmantelamiento de estas sofisticadas organizaciones criminales se basó en la experiencia polifacética de Europol en las diversas áreas delictivas investigadas. Las operaciones GORGON y WHITEWALL pusieron de relieve las múltiples facetas del crimen organizado, en las que la banca clandestina y el blanqueo de dinero no sólo funcionan como delitos financieros en sí mismos, sino también como servicios para quienes participan en el tráfico de drogas, el asesinato por encargo y el tráfico de armas, por nombrar sólo algunos de los delitos en los que están involucradas las redes.
En el transcurso de estas investigaciones a largo plazo, algunas de las cuales todavía están en curso, Europol ha difundido numerosos informes de inteligencia y análisis a los socios colaboradores, así como numerosas reuniones operativas celebradas en la sede de la Agencia en los Países Bajos o en España y Albania. Durante los días de acción, Europol envió especialistas y analistas a las redadas, donde aportaron su experiencia en materia de delincuencia organizada, delitos financieros y recuperación de activos. Expertos en criptomonedas y especialistas cibernéticos apoyaron las acciones in situ con oficinas móviles, así como desde la sede de Europol, ofreciendo sus capacidades de investigación forense digital y de investigación a distancia.
La Operación GORGON y la Operación WHITEWALL son ejemplos clásicos de construcción de casos basada en datos estructurados, asociaciones internacionales basadas en la confianza y apoyo interdepartamental proporcionado por Europol. La colaboración con un importante emisor de monedas estables y un destacado proveedor mundial de activos de criptomonedas resultó fundamental para lograr el éxito de las operaciones. Su integración perfecta en la investigación y su dedicación a detener las actividades ilegales permitieron la ejecución eficiente de medidas operativas complejas. Este éxito demuestra el poder de las asociaciones público-privadas para lograr incautaciones dentro del ecosistema de activos digitales.
Países participantes:
- Albania : Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion – SPAK), Oficina Nacional de Investigación (Byroja Kombëtare e Hetimit)
- Bulgaria : Dirección General de Lucha contra la Delincuencia Organizada (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“)
- Bélgica : Policía Federal (Federale Politie)
- Países Bajos : FIOD
- España : Guardia Civil
- Estados Unidos : Administración para el Control de Drogas
