20 detenidos en Zaragoza y Madrid por defraudar dinero público para reformas de domicilios particulares

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Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de 20 personas en Zaragoza y Madrid, culminando una larga investigación que derivó en un amplio despliegue simultáneo en ambas provincias. Se las acusa de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental. Dos consultarías, cada una ubicadas en sendas provincias, actuaban de forma coordinada, eran el nexo.

El Grupo II de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha encabezado la investigación sobre el entramado dedicado a defraudar dinero público desde hace dos añosEl pasado 10 de mayo, agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de Zaragoza en colaboración con efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ejecutaron la operación durante la cual se efectuaron las detenciones tras realizar dos entradas y registros en las sedes sociales de las gestorías, interviniendo documentación relacionada con la investigación y diverso material informático.

Las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia efectuada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por un posible delito de fraude en subvenciones debido al impago de un préstamo Reindus de 900.000 euros concedido a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza.

Tras una investigación que se prolongó durante meses se detectaron nuevas sociedades beneficiarias de préstamos públicos, relacionadas con dos gestorías. Los agentes comprobaron como el dinero procedente de los préstamos públicos no fue destinado al fin para el que fueron concedidos, principalmente para inversiones de desarrollo empresarial, sino que era desviado para realizar reformas en los propios domicilios particulares de los investigados.

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